Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
24.08.2015 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Утвердить план работы совета директоров ОАО «Комета» на корпоративный год (2-е полугодие 2015 года - 1-е полугодие 2016 года) (Приложение №1).

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за I квартал 2015 года (Приложение №2).

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Утвердить Методику проведения самооценки качества корпоративного управления в ОАО «Комета» (Приложение №3).

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

4. Утвердить Положение об Информационной политике ОАО «Комета» (Приложение №4).

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 24.08.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 24.08.2015 г., №12

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 24.08.2015г.