Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
30.08.2016 12:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Утвердить организационную структуру ОАО «Комета» в новой редакции согласно Приложению № 1.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

2. По итогам рассмотрения поступившего в ОАО «Комета» 29 августа 2016 г. добровольного предложения акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат» (владельца 60 % голосующих акций ОАО «Комета») о приобретении ценных бумаг ОАО «Комета» (далее – Добровольное предложение), утвердить следующие рекомендации в отношении данного Добровольного предложения:

I.Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется считать предлагаемую цену приобретения ценных бумаг в размере 203 (двести три) рубля за одну акцию (обыкновенную и привилегированную) обоснованной и соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку:

-Акции ОАО «Комета» не обращаются на организованных торгах;

-Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет № 228/2016 от 12.05.2016);

-В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Общество, АО «Концерн «Моринсис - Агат» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести акции ОАО «Комета».

II.Оценка планов лица, направившего Добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

При принятии рекомендаций в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Совет директоров ОАО «Комета» исходит из того, что акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема - Агат» в Добровольном предложении указаны следующие планы в отношении ОАО «Комета»:

-АО «Концерн «Моринсис - Агат» не планирует в ближайшей перспективе менять направление деятельности ОАО «Комета»;

- В отношении работников ОАО «Комета» будет соблюдаться кадровая политика, основанная на принципах социальной ответственности.

Совет директоров ОАО «Комета» оценивает указанные планы АО «Концерн «Моринсис - Агат» как положительные и направленные на усиление позиции Общества на рынке производителей тепловой энергии в Ульяновской области.

III.Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Комета» после их приобретения.

Ожидать существенного изменения рыночной стоимости акций ОАО «Комета» вследствие их приобретения акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема - Агат» в настоящем периоде нет оснований.

Учитывая, что указанная в Добровольном предложении цена приобретения акций ОАО «Комета» (203 (двести три) рубля за одну акцию (обыкновенную и привилегированную) соответствует рыночной стоимости, определенной оценщиком (отчет № 228/2016 от 12.05.2016), Совет директоров рекомендует владельцам акций ОАО «Комета» принять Добровольное предложение акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат» о приобретении акций ОАО «Комета», при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 30.08.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 30.08.2016 г., №16

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 30.08.2016г.