Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.02.2016 11:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договора аренды № 73/168 от 22.09.2006 г., заключенного между ОАО «Комета» и ЗАО «СМАРТС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ЗАО «СМАРТС» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №14, общей площадью 9,23 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 9548,71 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1456,58 руб.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается с 01.09.2007г. до 01.08.2008г. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 4.2.2, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договора аренды № Е38 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ОАО «Ульяновский НИАТ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ОАО «Ульяновский НИАТ» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 64,77 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 4960,98 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 756,76 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договора аренды № Е34 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Фабрика Симбирских Окон» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Фабрика Симбирских Окон» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 16, общей площадью 301,24 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 26581,47 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 4054,81 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества, - договора аренды № Е40 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Мусин Н.К. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Мусин Н.К. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 462,28 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 34933,53 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 5328,84 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5. Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №1.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

6. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №16 от 25 сентября 2014 г. с Генеральным директором ОАО «Комета» А.В. Банновым согласно Приложению №2.

Поручить председателю Совета директоров В.П. Киселевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору №16 от 25 сентября 2014 г. с Генеральным директором ОАО «Комета» А.В. Банновым.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 18.02.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 18.02.2016 г., №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 18.02.2016г.