Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
07.10.2016 08:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества на 2015 - 2017 гг. за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом, включающего в себя отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2015 года согласно Приложению № 1.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом согласно Приложению № 2.

Квартальные (за 4 квартал 2015 года), годовые, стратегические ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» считать не выполненными.

Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту Общества по итогам деятельности за 4 квартал 2015 года и за 2015 год в соответствии с Положением о вознаграждении Генерального директора ОАО «Комета» и Положением о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности Общества и порядке расчета премии за их выполнение не осуществлять по причине получения отрицательного финансового результата по итогам отчетного периода.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 07.10.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 07.10.2016 г., №17

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 07.10.2016г.