Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
20.06.2013 19:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100%, предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Избрать председателем совета директоров ОАО «Комета» Киселевича Валерия Павловича.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.Избрать секретарем совета директоров Давыдову Юлию Валерьевну.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3.Одобрить совершение сделки – заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны договора:

«Кредитор» - Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»;

«Заемщик» - ОАО «Комета».

Предмет договора:

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности на срок по «30» июня 2014 года с лимитом 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Цена договора:

Сумма лимита – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей плюс проценты за пользование кредитом по ставке 9,2 (Девять целых и две десятых) процентов годовых, с взиманием с Заемщика платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита и за резервирование в размере 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Иные существенные условия договора:

Период действия лимитаСумма лимита

С даты заключения договора

по «31» декабря 2013 года25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей

с «01» января 2014 года

по «31» марта 2014 года17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей

С «01» апреля 2014 года

по «30» июня 2014 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей

Условия взыскания и размер неустойки – при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п.4.1. договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках договора понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита.

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство юридического лица:

•поручитель: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат»;

•местонахождение поручителя: 105275, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.29;

•ИНН поручителя: 7720544208;

ОГРН поручителя: 1067746239230.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Утвердить план работы совета директоров ОАО «Комета» на период II полугодия 2013г. –I полугодия 2014г.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –17.06.2013 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 20.06.2013 г. , №4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Б.Ф.Семенов

3.2. Дата: 20.06.2013г.