Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
26.04.2018 15:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. 1. Утвердить «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции, а также стратегические ключевые показатели эффективности деятельности на 2018-2022 гг., согласно Приложению № 1.

2. Расчёт и оценку исполнения ключевых показателей эффективности по итогам деятельности за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кварталы и 2018 год в целом осуществлять в соответствии с утверждённым Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в редакции 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.1. Утвердить «Положение о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции, согласно Приложению № 2.

2. Расчёт и оценку исполнения ключевых показателей эффективности по итогам деятельности за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кварталы и 2018 год в целом осуществлять в соответствии с утверждённым Положением о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в редакции 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором АО «Комета» от 26.09.2017.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Скрипачеву Д.А. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от 26.09.2017 с Генеральным директором АО «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Поручить Генеральному директору АО «Комета» обеспечить внедрение и совершенствование системы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность в соответствии с Методическими рекомендациями, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 года № 795-р.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Поручить Генеральному директору АО «Комета» обеспечить:

- создание и ведение личного кабинета АО «Комета» в ГИСП (https://gisp.gov.ru);

- размещение и актуализацию всех сведений, предусмотренных для размещения в личном кабинете АО «Комета» в ГИСП, обратив особое внимание на размещение сведений о производимой Обществом высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в интерактивных каталогах ГИСП (включая описание такой продукции и ее изображений, позволяющих привлечь потенциальных покупателей);

- определение заместителя руководителя АО «Комета», ответственного за размещение вышеуказанной информации в ГИСП, а также внесение соответствующих изменений в его должностной регламент;

- ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Комета» отчетов о размещении информации в ГИСП;

- разработку и включение в систему ключевых показателей эффективности и мотивации руководства АО «Комета» показателя депремирования (без указания удельного веса), характеризующего качество и полноту размещаемой Обществом информации в ГИСП.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Поручить Генеральному директору АО «Комета» обеспечить:

- проведение анализа действующей инфраструктуры Общества по развитию производства гражданской продукции, в том числе по управлению процессами разработки, создания, производства и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения;

- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов анализа с целью принятия решения о целесообразности создания отдельного подразделения (конструкторского бюро) по развитию производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения (или о возложении указанных функций на действующее подразделение) либо доклада о существующем подразделении, выполняющем такие функции;

- представление в АО «Концерн «Моринсис–Агат» отчета о результатах анализа и принятых Советом директоров решениях.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 26.04.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 26.04.2018, № 22

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 26.04.2018