Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
25.09.2014 16:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров с учетом полученных письменных мнений членов совета директоров и присутствующих на заседании совета директоров имеется и составляет - 100 %.

В соответствии с пунктами 14.6 и 14.7 устава кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Утвердить новую организационную структуру ОАО «Комета» в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.Прекратить полномочия генерального директора Кныш Людмилы Ивановны и расторгнуть трудовой договор от 07 ноября 2012 года № 10 по соглашению сторон с 25.09.2014г.

Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора №10 от 07 ноября 2012г. в соответствии с Приложением №2.

Согласовать на должность первого заместителя генерального директора по управлению издержками производства, финансами и экономикой ОАО «Комета» Кныш Людмилу Ивановну.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3.Назначить генеральным директором ОАО «Комета» Баннова Алексея Владимировича.

Одобрить текст трудового договора с генеральным директором ОАО «Комета» Банновым А.В., вступающего в силу с 25 сентября 2014г.

Поручить председателю совета директоров В.П. Киселевичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ОАО «Комета» Банновым А.В.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –25.09.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 25.09.2014 г. , №9

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 25.09.2014