Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
20.02.2015 12:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоровДолжность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров

1Киселевич Валерий ПавловичЗаместитель генерального директора по производству-технический директор ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн

«Моринсис – Агат»

2Баннов Алексей ВладимировичГенеральный директор ОАО «Комета»ОАО «Концерн

«Моринсис – Агат»

3Маклаев Владимир АнатольевичГенеральный директор ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» ОАО «Концерн

«Моринсис – Агат»

4Новиков Вадим МихайловичДиректор по капитальному строительству и эксплуатации зданий и сооружений ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

5

Корнев Виталий СергеевичФинансовый директор ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

6Мякоткин Сергей ВладимировичГенеральный директор ЗАО «Авиастар-ОПЭ»гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

7Осьмаков Михаил ИвановичГенеральный директор ООО «Наноуглеродные технологии»гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссиюДолжность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию

1Тарасова Ираида ВитальевнаДиректор департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»ОАО «Концерн

«Моринсис – Агат»

2Соколова Оксана ВладимировнаГлавный специалист департамента

по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

3Филиппова Елена ЮрьевнаВедущий специалист департамента

по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10. Утверждение Устава Общества (новая редакция).

11.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).

13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (новая редакция).

14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (новая редакция).

15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. 4.1. На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/43), поручить генеральному директору Общества до 28.02.2015 года разработать и вынести на рассмотрение Совету директоров вопрос об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «Комета» на период до 2022 года.

4.2. На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/43), поручить генеральному директору Общества до конца 1 квартала 2015 разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы:

- Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета» (новая редакция);

- Положение «О вознаграждении генерального директора ОАО «Комета» (новая редакция);

- Положение «О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядок расчета размера премии генеральному директору за их выполнение» (новая редакция).

- Плановые стратегические ключевые показатели эффективности на период до 2022 года.

4.3. На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/43), поручить генеральному директору Общества разработать и вынести на предгодовое заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:

- Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности Общества за 2014 год,

- Отчет о достигнутых по итогам 2014 года следующих ключевых показателях эффективности деятельности Общества – рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / прибыль от продаж, чистые активы, издержки и управленческие расходы, дивиденды, а также результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306.

4.3. На основании предложений акционеров ОАО «Комета» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/43), поручить генеральному директору Общества в 4 квартале 2015 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы:

Проект среднесрочной программы деятельности на 2016 - 2018 годы, включая пакет бюджетных форм на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли по результатам 2015 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т. д.

Плановые квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2016 год, а так же специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2016 год.

При разработке плановых квартальных и годовых ключевых показателей

эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а так же включить такие показатели как чистые активы, дивиденды, накладные и управленческие расходы.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 20.02.2015 г., №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 20.02.2015г.