Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
10.04.2015 15:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е9 от 01.06.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Белов Р.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Белов Р.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №14, общей площадью 48,77 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 5 734,78 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 874,80 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е4 от 01.04.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Данилова Н.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Данилова Н.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 50,55 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 4 968,68 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 757,94 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е20 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Белякова Л.А. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Белякова Л.А. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №14, общей площадью 23,33 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2 158,30 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 329,23 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е10 от 01.06.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Хамидуллова Т.В. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Хамидуллова Т.В. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №14, общей площадью 80,33 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 9 970,15 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 520,87 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е11 от 01.07.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и СНТ «Счастливое» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

СНТ «Счастливое» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 14, общей площадью 24,73 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2 866,08 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 437,20 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е3 от 02.02.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Симбирск Спецзащита» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Симбирск Спецзащита» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 14, общей площадью 19,62 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2 429,11 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 370,54 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е19 от 26.12.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО НПО «ПасКом» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО НПО «ПасКом» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 14, общей площадью 20,59 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2 549,30 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 388,88 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е4 от 01.03.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «УРАЛСПЕЦ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «УРАЛСПЕЦ» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 182,51 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 17 645,88 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 2 691,75 руб.

В договор включены эксплуатационные услуги (переменная часть), размер стоимости которых устанавливается в п.4.1.2. настоящего Договора.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения заседания совета директоров – 10.04.2015г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 10.04.2015 г., №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 10.04.2015г.