Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
15.04.2019 16:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1.1 Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «Комета» Кушниренко Елены Ивановны.

1.2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Комета» Видяеву Елену Алексеевну.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» о нижеследующем:

Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 31.05.2019.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 4 квартал 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Утвердить Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2018.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.04.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 15.04.2019, № 35

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 15.04.2019