Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
28.04.2015 16:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 28.04.2015 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –30.04.2015 г. в заочной форме.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета».

3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета».

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Комета» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

6. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Комета» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

7. Об определении типа акций, имеющих право голоса на Годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Об определении даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 28.04.2015г.