Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
21.12.2018 12:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1) Определить цену сделки – договора теплоснабжения № 684/18 от 23.11.2018 между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация) (далее – Договор) в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2) Одобрить договор теплоснабжения № 684/18 от 23.11.2018 между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Теплоснабжающая организация; АО «Комета» - Потребитель.

Предмет сделки: «Теплоснабжающая организация» обязуется поставить через присоединенную сеть, до границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности тепловых сетей, тепловую энергию для нужд отопления, вентиляции и приготовления горячей воды (далее по тексту – тепловая энергия), а «Потребитель» тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию, соблюдать режим потребления, тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. Начало и окончание поставки теплоэнергии (отопительный период) осуществляется в сроки, установленные уполномоченным органом».

Цена сделки: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует по «30» апреля 2018 года включительно, но может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» – АО «Концерн «Моринсис-Агат»;

- В.А. Маклаев – член Совета директоров двух Обществ (АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс»), являющихся сторонами в сделке.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- АО «Концерн «Моринсис-Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (подконтрольные лица и стороны в сделке);

- В.А. Маклаев является членом Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (стороны в сделке).

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.1) Определить цену сделки – договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя № 29/285/18 от 23.11.2018 между АО «Комета» (Теплосетевая организация, ТСО) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация, ТО) (далее – Договор) в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2) Одобрить договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя № 29/285/18 от 23.11.2018 между АО «Комета» (Теплосетевая организация, ТСО) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация, ТО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «Комета» - Теплосетевая организация (ТСО), ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Теплоснабжающая организация (ТО).

Предмет сделки: По настоящему договору ТСО обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей ТСО в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а ТО обязуется оплачивать указанные услуги.

Цена сделки: 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует по «30 апреля 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» – АО «Концерн «Моринсис-Агат»;

- В.А. Маклаев – член Совета директоров двух Обществ (АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс»), являющихся сторонами в сделке.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- АО «Концерн «Моринсис-Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (подконтрольные лица и стороны в сделке);

- В.А. Маклаев является членом Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (стороны в сделке).

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Утвердить «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Комета» в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «Комета» в 2019 году.

Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 21.12.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 21.12.2018, № 29

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 21.12.2018