Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
30.04.2015 14:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Комета» в форме собрания (совместного присутствия) 10 июня 2015 года.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» 10 июня 2015 года

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» - г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» - 15 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 13 часов 00 минут по московскому времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10) Утверждение Устава Общества (новая редакция).

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).

12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).

13) Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (новая редакция).

14) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (новая редакция).

15) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

16) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 11 мая 2015 года.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

•сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

•утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

•предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества;

• годовая бухгалтерская отчетность;

•заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию ОАО «Комета»;

•проект договора с аудитором;

•копии протоколов заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, с приложением всех утвержденных Советом директоров документов и материалов;

•информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;

•проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

•проект Устава Общества в новой редакции;

•проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

•проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

•проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;

•проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

•проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

•проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Установить, что с указанной в п. 1 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», могут ознакомиться в период с 21 мая 2015 года по 10 июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

Установить, что с указанной в п. 1 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» по месту его проведения: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Генеральному директору ОАО «Комета» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: http://zavodkometa.ru не позднее 21 мая 2015 года.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа «А» ОАО «Комета» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8.Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», не позднее 21 мая 2015 года.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

Определить почтовый адрес, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

-432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 30.04.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 30.04.2015 г. протокол №7

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Баннов

3.2. Дата: 30.04.2015г.