Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
30.09.2013 15:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7% предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Признать целесообразным заключение договора страхования ответственности членов совета директоров и генерального директора Общества.

2.Поручить генеральному директору вынести на рассмотрение совета директоров предложения в отношении существенных условий договора страхования ответственности членов совета директоров и генерального директора, в том числе, в отношении периода страхования (срока действия договора), страхователей, минимальной и (или) максимальной страховой сумме, максимальной страховой премии, перечня покрываемых рисков (страховых случаев) в срок до конца 4 квартала 2013г.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –30.09.2013 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 30.09.2013 г. , №8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 30.09.2013г.