Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
27.11.2018 14:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 27.11.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 30.11.2018 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Об утверждении плана мероприятий АО «Комета» по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2018 году.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 3 квартал 2018 года.

3. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «Комета», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них (во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 №7050п-П13).

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «Комета» на 2017-2019 гг. за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2017 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 27.11.2018