Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
28.06.2017 19:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества..

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2017 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.

2.4. Кворум общего собрания : число голосов- 97 878, 84.5459% от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

12. О внесении дополнении в Положения о Генеральном директоре Общества.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис- Агат».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2017 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис- Агат».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис- Агат».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 860 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

2. Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 854 голосов

"ПРОТИВ" 6 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, за 2016г.

3. Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 845 голосов

"ПРОТИВ" 6 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год прибыль не распределять.

4.Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 836 голосов

"ПРОТИВ" 1 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение:В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

5.Результат голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 844 голосов

"ПРОТИВ" 19 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Результат голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 845 голосов

"ПРОТИВ" 10 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Комета "-7 (семь) человек.

7.Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

№ п/п/ распределение голосов по кандидатам /число голосов

9Осьмаков Михаил Иванович101 323

2Баннов Алексей Владимирович98 116

4Маклаев Владимир Анатольевич97 736

1Киселевич Валерий Павлович97 730

7Скрипачёв Дмитрий Александрович97 727

5Корнев Виталий Сергеевич97 726

8Мякоткин Сергей Владимирович94 229

6Егорикова Галина Владимировна47

3Полухин Николай Валерьевич43

"ЗА" 684677 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 112 голосов

"Не голосовали" - 0 голосов

"Недействительных" - 357 голосов

Принято решение:Избрать в Совет директоров ОАО "Комета" следующих лиц в количестве 7 человек

Осьмаков Михаил Иванович, Баннов Алексей Владимирович, Маклаев Владимир Анатольевич;

Киселевич Валерий Павлович, Скрипачёв Дмитрий Сергеевич, Корнев Виталий Сергеевич, Мякоткин Сергей Владимирович.

8.Результат голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования :

п/пФ.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

число голосов% число голосов% число голосов% число голосов%

1Тарасова Ираида Витальевна 69 903 99,9371 60.0086 16 0,0229 22 0.0315

2Соколова Оксана Владимировна 69 90399,9371 6 0.0086 160,0229 22 0.0315

3Филиппова Елена Юрьевна 69 90 99,9371 6 0.0086 160,0229 22 0.0315

Не голосовали:0

%-процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Комета" следующих лиц в количестве 3 человек:

Тарасова Ираида Витальевна;

Соколова Оксана Владимировна;

Филиппова Елена Юрьевна.

9. Результат голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 850 голосов

"ПРОТИВ" 6 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки № 0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

10. Результат голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 841 голосов

"ПРОТИВ" 19 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11.Результат голосования по вопросу №11 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 841 голосов

"ПРОТИВ" 24 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" - 6 голосов

Принятое решение:Внести в Положение о Ревизионной комиссии Общества следующие изменения и дополнения. Статью 2 Положения о Ревизионной комиссии Общества дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4) осуществление 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно, имущества включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, с представлением Совету директоров Общества результатов данных проверок и их публикацией на официальном сайте Общества.

12. Результат голосования по вопросу №12 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 97 831 голосов

"ПРОТИВ" 15 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" -17 голосов

Принятое решение:Внести в Положение о Генеральном директоре Общества следующие изменения и дополнения. Дополнить пункт 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре Общества следующими обязанностями:

- обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путём проведения публичных торгов или иным способом, определённым Советом директоров Общества;

- обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.

13. Результат голосования по вопросу №13 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 28 065 голосов

"ПРОТИВ" 6 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" -6 голосов

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис-Агат» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заёмщик- ОАО «Комета;

Займодавец- АО «Концерн «Моринсис-Агат».

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заимодавец предоставляет Заёмщику заём на сумму 40 003 753 (сорок миллионов три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов.

Цена сделки: 40 003 753 (сорок миллионов три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек, а также не более 10 % годовых за пользование суммой займа.

Процентная ставка: с 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами на беспроцентной основе.

Срок возврата займа: до 30.09.2017.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Концерн «Моринсис - Агат».

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо (АО «Концерн «Моринсис - Агат»), владеющее более 50 процентов акций - ОАО «Комета».

14. Результат голосования по вопросу №14 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 28 065 голосов

"ПРОТИВ" 6 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" -6 голосов

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 от 30.03.2017 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис - Агат» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заёмщик – ОАО «Комета»;

Заимодавец – АО «Концерн «Моринсис - Агат».

Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заёмщику заём на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

Цена сделки: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, а также не более 10 % годовых за пользование суммой займа.

Процентная ставка: с 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами на беспроцентной основе.

Срок возврата займа: Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа в соответствии с установленным настоящим договором графиком (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4 к договору займа).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Концерн «Моринсис - Агат».

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо (АО «Концерн «Моринсис - Агат»), владеющее более 50 процентов акций - ОАО «Комета».

15. Результат голосования по вопросу №15 повестки дня общего собрания:

Кворум по данному вопросу имеется.

"ЗА" 28 065 голосов

"ПРОТИВ" 6 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 голосов

Не голосовали: 0

"Недействительных" -6 голосов

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис - Агат» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заёмщик – ОАО «Комета»;

Заимодавец – АО «Концерн «Моринсис - Агат».

Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заёмщику заём на сумму 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов.

Цена сделки: 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей, а также не более 10 % годовых за пользование суммой займа.

Процентная ставка: с 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами на беспроцентной основе.

Срок возврата займа: Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа в соответствии с установленным настоящим договором графиком (приложение № 1).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Концерн «Моринсис - Агат».

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо (АО «Концерн «Моринсис - Агат»), владеющее более 50 процентов акций - ОАО «Комета».

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров- 26.06.2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып.1), государствеенй регистрационный номер выпуска 1-01-025751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006 г.;

акции привилегированные именные типа А (вып.1) , государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е , дата государственной регистрации 13.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 28.06.2017