Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
20.02.2017 14:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 71,4%.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Должность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата) Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров

1. Киселевич Валерий Павлович . Заместитель генерального директора - генерального конструктора АО «Концерн «Моринсис-Агат». ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

2. Баннов Алексей Владимирович. Генеральный директор ОАО «Комета». АО «Концерн «Моринсис-Агат»

3. Полухин Николай Валерьевич. Заместитель генерального директора-технический директор АО "Концерн "Морисис- Агат". АО «Концерн «Моринсис-Агат»

4. Маклаев Владимир Анатольевич. Генеральный директор ФНПЦ АО "НПО "Марс". Концерн «Моринсис-Агат»

5. Корнев Виталий Сергеевич. Финансовый директор ОАО «Концерн «Моринсис-Агат». АО «Концерн «Моринсис-Агат»

6 Егорикова Галина Владимировна. Заместитель начальника управления копоративного развития АО "Концерн" "Моринсис- Агат" .АО "Концерн«Моринсис-Агат»

7. Скрипачёв Дмитрий Александрович- Заместитель генерального директора - генерального конструктора АО "Концерн «Моринсис-Агат».АО "Концерн«Моринсис-Агат

8. Мякоткин Сергей Владимирович. Генеральный директор ЗАО "Авиастар - Объединённое предприятие энергоснабжения". Мякоткин Сергей Владимирович

9. Осьмаков Михаил Иванович. Исполнительный директор ООО «Шток-Авто"». Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию. Должность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию

1. Тарасова Ираида Витальевна. Директор по внутреннему аудиту АО "Концерна «Моринсис-Агат». АО «Концерн «Моринсис-Агат»

2. Соколова Оксана Владимировна. Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис-Агат». ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

3. Филиппова Елена Юрьевна . Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО "Концерн «Моринсис-Агат». АО «Концерн «Моринсис-Агат»

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кроме того , согласно п. 7 ст .53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ"Об акционерных обществах" включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

11. О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

12. О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.

II.Предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества» принять следующее решение:

«Внести в Положение о Ревизионной комиссии Общества следующие изменения и дополнения.

Статью 2 Положения о Ревизионной комиссии Общества дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4) осуществление 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно, соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, с представлением Совету директоров Общества результатов данных проверок и их публикацией на официальном сайте Общества».

III.Предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества» принять следующее решение:

«Внести в Положение о Генеральном директоре Общества следующие изменения и дополнения.

Дополнить пункт 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре Общества следующими обязанностями:

- обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, определенным Советом директоров Общества;

- обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. На основании предложений акционера ОАО «Комета» :

1) Поручить Генеральному директору Общества до конца 1 квартала 2017 года вынести на утверждение Совета директоров Общества следующие вопросы:

- Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета» в новой редакции;

- Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Комета» в новой редакции.

Кроме того, утвердить значения стратегических КПЭ до 2022 г. в соответствии с новой методикой.

2) Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества на предгодовом заседании Совета директоров Общества рассмотреть:

•Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности Общества за 2016 год, о достигнутых по итогам 2016 года операционных и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности Общества согласно Положению о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета», а также результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в Обществе, утвержденной решением Совета директоров от 24.08.2015 (протокол № 12).

•Отчет о выполнении мероприятий Долгосрочной программы развития по итогам 2016 года.

3) Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году поручить Генеральному директору Общества в 4 квартале 2017 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества следующие документы:

1.Проект среднесрочной программы деятельности Общества на 2018 - 2020 годы, включая пакет бюджетных форм на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли, полученной по результатам 2017 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т. д.

При разработке проекта среднесрочной программы деятельности на 2018 - 2020 годы, а также отчетов о выполнении мероприятий Программы деятельности необходимо руководствоваться Стандартом акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01 - 2012, утвержденным приказом от 27.12.2012 № 490.

2. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2018 год, а также специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2018 год.

При разработке плановых ключевых показателей эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета».

4) Кроме того, на основании директивы Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 9691п-П13 поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и вынесение до 30 июня 2017 года на утверждение Совету директоров Общества перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества в порядке, определенном в соответствии с методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, включая имущество, необходимое для выполнения государственного оборонного заказа.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –08.02.2017 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 17.02.2017 г. , №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 20.02.17