Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
03.02.2014 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 57,1% предоставили подписанные бюллетени 4 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий программы деятельности ОАО «Комета» на 2013-2015 г.г. за 3 квартал и девять месяцев 2013 года (Приложение №1).

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета» за 3 квартал 2013 года (Приложение №2).

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 3 квартал 2013 года считать невыполненными (динамика выручки – не выполнен, динамика чистой прибыли – не выполнен). Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Комета» по итогам деятельности за 3 квартал 2013 года не осуществлять в связи с невыполнением установленных ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Отметить систематическое частичное невыполнение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 3 квартал 2013 года (Приложение №3).

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Одобрить следующие существенные условия договора страхования ответственности членов Совета директоров и Генерального директора открытого акционерного общества «Комета»:

1) предельный лимит страховой суммы – 33 млн. рублей, предельный лимит страховой премии – 100 тыс. рублей;

2) предметом является страхование ответственности членов Совета директоров, Генерального директора открытого акционерного общества «Комета» по следующим рискам:

- неосторожные публичные заявления;

- непреднамеренное нарушение служебных обязанностей;

- плохой менеджмент или контроль за деятельностью сотрудников Общества;

- неправильная оценка инвестиций и сделок;

- неоправданное расходование средств Общества;

- ошибки, неточности или неполное раскрытие информации, допущенные в финансовой отчетности, инвестиционных декларациях;

3) период страхования – 1 год.

Генеральному директору Общества необходимо:

Обеспечить включение в договор страхования следующих условий:

- покрытие юридических расходов по искам;

- покрытие расходов на защиту;

- покрытие расходов на расследование;

- покрытие расходов на защиту от преследования;

- покрытие расходов на связи с общественностью;

- покрытие расходов в связи с экстрадицией;

-покрытие расходов в связи с внеплановыми действиями регулирующих органов.

Обеспечить проведение процедур размещения заказа по выбору поставщика услуг, обеспечивающего страхование, на условиях, одобренных Советом директоров ОАО «Комета», и подготовить предложения в отношении страховой организации и договора страхования для последующего одобрения общим собранием акционеров ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –31.01.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 03.02.2014 г. , №1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 03.02.2014