Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Комета"
15.11.2019 14:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента ( годовое (очередное) , внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 28 июня 2019 года;

- г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, корпус 2;

- 13 час. 00 мин. по местному времени;

- 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, корпус 2, АО "Комета".

Заполненные бюллетени для голосования направляются не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО "Комета".

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "Комета"- 12 час. 30 мин. по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Комета"- 03.06.2019.

2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2019 года по 27 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2 (телефон: 8-8422-52-42-41), а также 28 июня 2019 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска

1-01.02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.;

- акции привилегированные именные типа А (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.

2.9. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято на заседании Совета директоров АО «Комета» (протокол № 37 от 24.05.2019).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 24.05.2019