Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
05.02.2018 15:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Включить в повестку дня годового Общество собрания акционеров АО «Комета» в 2018 году следующие вопросы, предложенные акционером Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 2 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоровДолжность, место работы кандидата

Наименование акционера, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества и предложившего кандидата для

выборов в Совет директоров

1Шанцев Валерий ПавлиновичЗаместитель генерального директора – генерального конструктора по развитию АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

2Баннов Алексей ВладимировичГенеральный директор АО «Комета»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

3Корнев Виталий СергеевичФинансовый директор АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

4Маклаев Владимир АнатольевичГенеральный директор ФНПЦ АО «НПО «Марс»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

5Николаев Владимир КонстантиновичКоммерческий директор АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

6Скрипачев Дмитрий АлександровичДиректор по производству АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

7Мякоткин Сергей ВладимировичГенеральный директор ЗАО «Авиастар-Объединенное предприятие энергоснабжения»

Мякоткин Сергей Владимирович

8Осьмаков Михаил ИвановичИсполнительный директор ООО «Шток-Авто»

Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: "ЗА" -6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. По итогам рассмотрения поступивших от акционера Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссиюДолжность, место работы кандидата

Наименование акционера, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества и предложившего кандидата для

выборов в ревизионную комиссию

1Манеркина Татьяна АлександровнаГлавный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

2Марковнина Вероника ЕвгеньевнаГлавный бухгалтер АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

3Соколова Оксана ВладимировнаГлавный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

АО «Концерн «Моринфорсистема – Агат»

Результаты голосования: "ЗА" -4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 02.02.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 05.02.2018, № 16

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 05.02.2018