Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
14.12.2015 09:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е16 от 01.11.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «СИМБИРСК-СТЕКЛО» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «СИМБИРСК-СТЕКЛО» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №16, общей площадью 689,65 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 48 836,55 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 7 449,64 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е15 от 01.11.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «СИМБИРСК-СТЕКЛО» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «СИМБИРСК-СТЕКЛО» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 968,38 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 76 189,28 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 11 622,09 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е7 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «НПП САБ-СИСТЕМА» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «НПП САБ-СИСТЕМА» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 62,56 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 9 007,09 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 373,96 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4.Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е16 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «МАРКА» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «МАРКА» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 323,37 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 25 283,40 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 3 856,79 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е3 от 07.04.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «ЮНИКС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «ЮНИКС» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 13, общей площадью 616 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 48 810,83 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 7 445,72 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

6. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е43 от 01.04.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Октава» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Октава» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 13, общей площадью 1 009,13 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 62 335,93 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 9 508,87 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

7. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е56 от 30.08.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Парамонов А.А. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Парамонов А.А. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения пожарного депо с пристроем, общей площадью 252,29 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 17 978,23 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 2 742,44 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

8. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е13 от 01.08.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Пластпром» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Пластпром» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 73,24 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 5 657,35 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 862,99 руб.

В договор включены коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 11.12.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 14.12.2015 г., №15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 14.12.2015г.