Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
20.06.2019 15:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 20.06.2019

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –25.06.2019 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «Комета» в 2019 году за 2 квартал 2019 года.

3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, – дополнительного соглашения № 3 от 01.03.2019 к договору аренды недвижимого имущества № Е 19 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Комета» за 1 квартал 2018 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2018 г. за 2, 3 кварталы и 9 месяцев 2018 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (не выполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 2, 3 кварталы 2018 года.

7. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнении работ, оказании услуг).

8. Об утверждении изменений (дополнений) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета».

9. Об утверждении Плана мероприятий перехода АО «Комета» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019 - 2021 гг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 20.06.2019