Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
15.03.2018 13:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100%.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «ТДТД» № Е 9 от 01.06.2017 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2018) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТДТД» (ООО «ТДТД») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 1 025,36 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под номерами № 28, № 35, часть помещений под №№ 36,52,174, 135, № 41, № 175, № 176, № 181, № 54; на 3 этаже под № 25, часть помещений под № 20 в здании корпуса № 13 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

Цена: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы за объект составляет 53 312,57 руб. (без НДС);

- переменная часть (п. 5.3. настоящего договора).

Эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Афанасьев Вячеслав Александрович № Е 18 от 01.09.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Индивидуальный предприниматель Афанасьев Вячеслав Александрович (ИП Афанасьев В.А.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 144,00 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения под № 107, расположенные в корпусе № 16 на 1 этаже по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору под производство мебели.

Цена: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы за объект составляет 10 487,52 руб. (без НДС);

- переменная часть (п. 5.3. настоящего договора).

Эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал» № Е 20 от 01.10.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Универсал» (ООО «Альфа-Универсал») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 1 916,74 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже часть помещений под №№ 135, 52, под №№ 59, 61, 62, 69, 70, 81, 80, 79, 60, 138, 51, 58, 57, 56, 68; на 3 этаже под №№ 26, 29 расположенные в здании корпуса № 13 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под обработку металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Цена: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы за объект составляет 82 862,42 руб. (без НДС);

- переменная часть (п. 5.3. настоящего договора).

Эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «Техма-Универсал» № Е 21 от 01.10.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «Техма-Универсал» (ООО «Техма-Универсал») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 70,00 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № 136, на 3 этаже часть помещения под № 20, под № 30 расположенные в здании корпуса № 13 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под обработку металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Цена: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы за объект составляет 4 926,62 руб. (без НДС);

- переменная часть (п. 5.3. настоящего договора).

Эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

5. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «АРТА» № Е 22 от 01.11.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «АРТА» (ООО «АРТА») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 351,16 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № 100, часть помещений под № 99, на втором этаже под №№ 29, 14, 15, 16, 24, 6, 13, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 17, 21, в помещении корпуса № 3 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство текстильных изделий.

Цена: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы за объект составляет 22 948,20 руб. (без НДС);

- переменная часть (п. 5.3. настоящего договора).

Эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

6. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «СКРИН» № Е 23 от 01.11.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «СКРИН» (ООО «СКРИН») – Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 57,78 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № 102, часть помещений под № 99 в помещении корпуса № 3 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство текстильных изделий.

Цена: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей:

- постоянная часть арендной платы за объект составляет 3 468,53 руб. (без НДС);

- переменная часть (п. 5.3. настоящего договора).

Эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

7. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Акционерного общества «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.03.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 15.03.2018, № 18

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 15.03.2018