Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
24.05.2019 15:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2019 года.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 часов 30 минут по местному времени.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Комета» – 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее – 25 июня 2019 года.

7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Комета» – 03 июня 2019 года.

8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

9.1. Определить, что Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru в срок не позднее 06 июня 2019 года (не позднее, чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров).

10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

•годовой отчет Общества за 2018 год;

•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год;

•аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

•заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2018 год;

•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты по результатам 2018 года;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

•проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

•протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;

•сведения о выборе аудиторской организации (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006);

•проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

•проект Устава АО «Комета» в новой редакции.

10.1 Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2019 года по 27 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2 (телефон: 8-8422-52-42-41), а также 28 июня 2019 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2.

10.2. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

11. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества – Баннов Алексей Владимирович.

12. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Видяеву Елену Алексеевну - секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru не позднее 07 июня 2019 года.

14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2019 года выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению № 2.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год согласно Приложению № 3.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год прибыль не распределять.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 4.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 6.

Определить, что направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru, не позднее 07 июня 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

11. Принять к сведению результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления АО «Комета» за 2018 год согласно Приложению № 7.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

12. Утвердить отчет Генерального директора АО «Комета» о реализации плана мероприятий, утвержденных Обществом по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2018 году согласно Приложению № 8.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

13. Принять к сведению отчет Генерального директора по вопросам, касающимся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в 2018 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

14. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» о нижеследующем:

Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 31.08.2019.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 23.05.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 24.05.2019, № 37

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 24.05.2019г.