Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
13.05.2014 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) – 08.05.2014 г.

Дата составления протокола Совета директоров (наблюдательного совета) - 13.05.2014 г.

Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом):

1. Одобрить текст изменений и дополнений в Устав ОАО «Комета» в соответствии с Приложением №1.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Комета» утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Комета».

2. Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год в соответствии с Приложением №2.

3. Определить цену (сумму страховой премии) договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества в размере 40 600 рублей (сорок тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить договор на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Страховщик» - ОАО СК «Альянс»;

«Страхователь» - ОАО «Комета».

Предмет договора:

Страховщик предоставляет страховое покрытие в соответствии с условиями договора страхования.

Покрытие А. Страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров - франшиза не устанавливается;

Покрытие В. Страхование имущественных интересов Общества по возмещению ущерба - 300 000 (триста тысяч) рублей.

Страховая сумма (лимит ответственности) 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Цена договора:

Общая сумма страховой премии: 40 600 (Сорок тысяч шестьсот) рублей.

Период страхования: корпоративный год.

Период обнаружения: 60 (шестьдесят) дней.

Иные существенные условия устанавливаются в соответствии с Полисными условиями договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества согласно Приложению №3.

4. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Комета» в форме собрания (совместного присутствия) 17 июня 2014 года.

5. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» 17 июня 2014 года

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» - г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» - 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 09 часов 00 минут по московскому времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013

года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013

года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9)Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Комета».

11)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 19 мая 2014 года.

8.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

•сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

•утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

•предварительно утвержденный советом директоров годовой отчет Общества;

• годовая бухгалтерская отчетность;

•заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию ОАО «Комета»;

•проект договора с аудитором;

•копии протоколов заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с приложением всех утвержденных советом директоров документов и материалов;

•информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров Общества;

•проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной в п. 1 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», могут ознакомиться в период с 28 мая 2014 года по 16 июня 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

Установить, что с указанной в п. 1 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» по месту его проведения: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал.

9.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Генеральному директору ОАО «Комета» обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» в печатном издании «Народная газета» не позднее 28 мая 2014 года, а также сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 13.05.2014г.