Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
03.12.2018 13:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Утвердить план мероприятий АО «Комета» по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2018 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 3 квартал 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Поручить Генеральному директору АО «Комета» обеспечить проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «Комета», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Комета» о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества на 2017-2019 гг. за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2017 года.

Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

5. Принять к сведению отчет Генерального директора и менеджмента АО «Комета» о выполнении (невыполнении) квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 4 квартал 2017 года считать не выполненными (квартальная величина выручки – не выполнен, квартальная величина чистой прибыли – не выполнен).

Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2017 год считать не выполненными (рентабельность по чистой прибыли – не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – не выполнен, размер дивидендов – не оценивается).

Стратегические ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2017 год считать частично выполненными (рентабельность собственного капитала – не выполнен, динамика размера EBITDA к предыдущему году – не выполнен, интегральный показатель бережливого производства – не выполнен, выполнение государственного оборонного заказа – не оценивается, интегральный показатель инновационного развития – не выполнен, интегральный показатель повышения инвестиционной эффективности – не выполнен, снижение стоимости чистых активов по отношению к предыдущему году – не выполнен, своевременное выполнение поручений Совета директоров Общества – выполнен).

Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту АО «Комета» по итогам деятельности за 4 квартал и 2017 год в целом не осуществлять по причине получения отрицательного финансового результата.

Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 30.11.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 03.12.2018, № 28

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 03.12.2018