Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
28.05.2018 15:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести следующие изменения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1) исключить из списка кандидатур кандидатуру Скрипачева Дмитрия Александровича – директора по производству акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» на основании его заявления;

2) исключить из списка кандидатур кандидатуру Шанцева Валерия Павлиновича – заместителя генерального директора – генерального конструктора по развитию акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» на основании его заявления;

3) включить в список кандидатур кандидатуру Баранниковой Ольги Николаевны – начальника договорно-правового управления акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат». Согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2018 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 часов 30 минут по местному времени.

6. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

7. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее - 25 июня 2018 года.

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2018 года.

9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

10.1. Определить, что сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru в срок не позднее 07 июня 2018 года (не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров).

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете Общества за 2017 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

- протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.

11.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2018 года по 27 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 (телефон (8422) 52-42-41), а также 28 июня 2018 года во время проведения Собрания по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

11.2. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

12. Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества – Баннов Алексей Владимирович.

12.1. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Кушниренко Елену Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru не позднее 07 июня 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2017 года выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Определить, что принятие годовым Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению № 2.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2017 год согласно Приложению № 3.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год прибыль не распределять.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 4.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 6.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 7.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

14. Принять к сведению результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления АО «Комета» за 2017 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 25.05.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.05.2018, № 24

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 28.05.2018