Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
23.10.2019 15:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 23.10.2019

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –30.10.2019 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 7 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «Комета» за 3 квартал 2019 года

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 2-й квартал 2019 года.

4. Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции.

5. Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 23.10.2019