Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
30.04.2015 12:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2015 года;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 час. 00 мин. по московскому времени;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» - 11 мая 2015 года.

2.6.Повестка дня общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10) Утверждение Устава Общества (новая редакция).

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).

12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).

13) Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (новая редакция).

14) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (новая редакция).

15) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

16) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», могут ознакомиться в период с 21 мая 2015 года по 10 июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78, ОАО «Комета».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 30.04.2015г.