Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
07.09.2017 16:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100%.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить регистратором АО «Комета» - АО «Регистратор Р.О.С.Т» (г. Москва, ИНН 7726030449).

2. Утвердить условия договора с регистратором АО «Регистратор Р.О.С.Т» согласно приложению № 1.

3. Поручить генеральному директору АО «Комета» подписать с АО «Регистратор Р.О.С.Т» договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить План участия АО «Комета» в реализации программы инновационного развития АО «Концерн «Моринсис-Агат» на 2016-2022 гг., согласно приложению № 2.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 07.09.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 07.09.2017, № 9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 07.09.2017