Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
28.03.2018 13:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 28.03.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 30.03.2018 в заочной форме

2.3. Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 2 от 01.01.2018 между АО «Комета» и ИП Чайко В.В.

2. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 3 от 01.02.2018 между АО «Комета» и гражданином РФ Степановым С.Ю.

3. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 4 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ООО «Технопарк».

4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 5 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ООО «Пластпром».

5. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества - договора аренды № Е 6 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В.

6. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 7 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ИП Джафаров М.Г.

7. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества – договора аренды № Е 9 от 01.03.2018 между АО «Комета» и ООО «ДжиЭс Композит».

8. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета».

9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «Комета» на 2017-2019 гг. за 2 квартал и первое полугодие 2017 года.

10. О рассмотрении отчета генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 2 квартал 2017 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 28.03.2018