Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
12.05.2015 16:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению №1.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Комета», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год согласно Приложению №2.Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год прибыль не распределять.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Комета» не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки №0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза".

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

№ п/пЗаинтересованные лица (организации), с которыми могут быть совершены сделки согласно ст.83Предельная цена сделки, руб.Признак заинтересованности (основание)

11ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», г.Ульяновск50 000 000Аффилированное лицо акционера Общества, владеющего более чем 20 % акций

22АО «Концерн «Моринсис-Агат», г.Москва200 000 000Общество, владеющее более чем 20 % акций

33ЗАО «Авиастар-ОПЭ», г.Ульяновск20 000 000Генеральный директор ЗАО «Авиастар-ОПЭ» - аффилированное лицо Общества (член Совета директоров)

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8. Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Устава Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

9. Предварительно утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

10. Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Комета» в новой редакции.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Положения о Совете директоров Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

11. Предварительно утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Положения о Генеральном директоре Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

12. Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Предварительно утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

13. Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

14. Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить предложенную редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Комета» согласно Приложению №4.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

16. Принять к сведению результаты проведения самооценки качества корпоративного управления ОАО «Комета», произведенной на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014г. №306.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 08.05.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 12.05.2015 г., №8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 12.05.2015г.