Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
13.08.2014 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 13.08.2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –15.08.2014 г. в заочной форме.

1. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении мероприятий среднесрочной программы деятельности Общества на 2013-2015г.г. за 4 квартал 2013 г. и 2013 год.

2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности общества за 4 квартал 2013г. и 2013 год.

3. Об утверждении отчета генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 4 квартал 2013г.

4. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «Комета» на корпоративный год 2-е полугодие 2014года - 1-е полугодие 2015года.

5. О расторжении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ОАО «Реестр».

6. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 13.08.2014г.