Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
17.06.2014 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2014 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: число голосов –(97523, 83,42%) - кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Утвердить годовой отчет ОАО «Комета» за 2013 год - «За»- 96530, «Против»-24, «Воздержался»-6.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Комета» за 2013 год - «За»- 96523, «Против»-24, «Воздержался»-13.

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комета» за 2013 год прибыль не распределять - «За»- 96442, «Против»-106, «Воздержался»-11.

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комета» за 2013 год дивиденды не выплачивать - «За»- 96434, «Против» -97, «Воздержался»-19.

Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии - «За»- 96483, «Против» -46, «Воздержался»-26.

Избрать Совет директоров в составе:

Киселевич Валерий Павлович, Новиков Вадим Михайлович, Корнев Виталий Сергеевич, Маклаев Владимир Анатольевич, Кныш Людмила Ивановна, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович.

Итоги голосования:

№ п/пРаспределение голосов по кандидатамЧисло голосов

1Киселевич Валерий Павлович97336

2Кныш Людмила Ивановна98002

3Маклаев Владимир Анатольевич97339

4Новиков Вадим Михайлович97286

5Корнев Виталий Сергеевич97290

6Мякоткин Сергей Владимирович94083

7Осьмаков Михаил Иванович94059

«ПРОТИВ» всех кандидатов14

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам168

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

В ревизионную комиссию ОАО «Комета» избраны: Тарасова Ираида Витальевна, Соколова Оксана Владимировна, Трухина Ирина Вячеславовна.

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О кандидата«ЗА»

«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недействительные»

Число голосовПроцент*Число голосовЧисло голосовЧисло голосов

1.Тарасова Ираида Витальевна6966083,7321348638

2.Соколова Оксана Владимировна6965483,7201349438

3.Трухина Ирина Вячеславовна6965483,7221349238

* - процент от принявших участие в собрании.

Утвердить аудитором ОАО «Комета» ЗАО «Деловой Профиль» - «За»- 69690, «Против»- 6, «Воздержался»- 26864.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

За - 27053 голосов,

Против – 12 голосов,

Воздержались – 43 голосов.

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», предельная цена сделки 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

За - 27053 голосов,

Против – 0 голосов,

Воздержались – 55 голосов.

ЗАО «Авиастар-ОПЭ», предельная цена сделки 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

За - 83120 голосов,

Против – 16 голосов,

Воздержались – 46 голосов.

Большинством голосов акционеров (96491, 99,92%) присутствующих на собрании по десятому вопросу повестки дня принято решение – внести изменения и дополнения в устав ОАО «Комета».

За - 96491 голосов,

Против – 53 голосов,

Воздержались – 16 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 102229. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 83199. Кворум имеется, принято следующее решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Страховщик» - ОАО СК «Альянс»; «Страхователь» - ОАО «Комета».

Предмет договора: Страховщик предоставляет страховое покрытие в соответствии с условиями договора страхования.

Покрытие А. Страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров - франшиза не устанавливается;

Покрытие В. Страхование имущественных интересов Общества по возмещению ущерба - 300 000 (триста тысяч) рублей.

Страховая сумма (лимит ответственности) 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Цена договора: Общая сумма страховой премии: 40 600 (Сорок тысяч шестьсот) рублей.

Период страхования: корпоративный год. Период обнаружения: 60 (шестьдесят) дней.

Иные существенные условия устанавливаются в соответствии с Полисными условиями договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества.

За - 69646 голосов,

Против – 13523 голосов,

Воздержались – 11 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение «Утвердить годовой отчет ОАО «Комета» за 2013 год».

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Комета» за 2013 год»

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение «В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комета» за 2013 год прибыль не распределять».

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение «В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комета» за 2013 год дивиденды не выплачивать».

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение «Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии».

В Совет директоров ОАО «Комета» избраны:

Киселевич Валерий Павлович, Новиков Вадим Михайлович, Корнев Виталий Сергеевич, Маклаев Владимир Анатольевич, Кныш Людмила Ивановна, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович.

В ревизионную комиссию ОАО «Комета» избраны: Тарасова Ираида Витальевна, Соколова Оксана Владимировна, Трухина Ирина Вячеславовна.

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение «Утвердить аудитором ОАО «Комета» ЗАО «Деловой профиль».

Большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании принято решение:

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», предельная цена сделки 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

ЗАО «Авиастар-ОПЭ», предельная цена сделки 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Большинством голосов акционеров присутствующих на собрании по десятому вопросу повестки дня принято решение – внести изменения и дополнения в устав ОАО «Комета».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества между ОАО «Комета» и ОАО СК «Альянс» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Страховщик» - ОАО СК «Альянс»; «Страхователь» - ОАО «Комета».

Предмет договора: Страховщик предоставляет страховое покрытие в соответствии с условиями договора страхования.

Покрытие А. Страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров - франшиза не устанавливается;

Покрытие В. Страхование имущественных интересов Общества по возмещению ущерба - 300 000 (триста тысяч) рублей.

Страховая сумма (лимит ответственности) 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Цена договора: Общая сумма страховой премии: 40 600 (Сорок тысяч шестьсот) рублей.

Период страхования: корпоративный год.

Период обнаружения: 60 (шестьдесят) дней.

Иные существенные условия устанавливаются в соответствии с Полисными условиями договора на оказание услуг по страхованию ответственности членов совета директоров, должностных лиц и Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 17 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. генерального директора Н.А.Черняев

3.2. Дата: 17.06.2014