Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
29.07.2013 16:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 86%, предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. 1.Определить, что сумма вознаграждения по соглашению оказания услуг по предоставлению поручительства (далее – Соглашение) между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «Комета» составляет 0,8 % годовых от суммы фактических обязательств за прошедший месяц, обеспеченных поручительством ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», в том числе НДС – 18%.

Определить, что сумма вознаграждения по соглашению за весь период действия соглашения не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Комета» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «Комета» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»;

ОАО «Комета».

Предмет Соглашения:

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» по письменному поручению ОАО «Комета» окажет услуги по предоставлению поручительства за ОАО «Комета» перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее ОАО «Сбербанк России») в порядке и сроки, указанные в кредитном договоре об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), который был одобрен на заседании Совета директоров ОАО «Комета» 17.06.2013г. (протокол №4 от 20.06.2013г.), а ОАО «Комета» выплатит ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» соответствующее вознаграждение.

Цена Соглашения:

Сумма вознаграждения ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» устанавливается в размере 0,8 % годовых от суммы фактических обязательств ОАО «Комета» за прошедший месяц, обеспеченных поручительством ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», в том числе НДС – 18%.

Начисление вознаграждения ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» производится в течение срока действия договора поручительства на ежедневные остатки задолженности ОАО «Комета» по основному долгу, также учитывая начисленные проценты, пени, штрафы, убытки, если таковые применяются, на основании простых процентов 365/366.

ОАО «Комета» выплачивает ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» вознаграждение ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за месяцем фактического использования кредитных средств. Оплата осуществляется на основании выставляемого ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» счета.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств по нему.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

По первому вопросу повестки дня на голосовании не учитывается голос члена Совета директоров Л.И. Кныш, признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Дата проведения Совета директоров –29.07.2013 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 29.07.2013 г. , №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кныш Л.И.

3.2. Дата: 29.07.2013г.