Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
11.10.2017 16:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. По первому вопросу повестки:

Одобрить закрытие расчетного счета АО «Комета» № 40702810038120007774 в валюте РФ в Лефортовском отделении Московского банка ПАО «Сбербанк России».

«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. По второму вопросу повестки:

1)Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа

Общества по итогам выполнения особо важного задания за 2015 год.

2)Вознаграждение генеральному директору АО «Комета» по итогам выполнения особо важного задания за 2015 год не осуществлять.

«ЗА» – 4 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

3. По третьему вопросу повестки:

Определить размер начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Комета» за 2018, 2019 и 2020 г.г. в размере 1 841 936,33 рублей (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать шесть рублей тридцать три копейки).

«ЗА» – 4 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

4. По четвертому вопросу повестки:

1. Определить АО «Концерн «Моринсис – Агат» организатором проведения совместного конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Моринсис – Агат» и его дочерних обществ за 2018, 2019 и 2020 г.г.

2. Одобрить соглашение о проведении совместного конкурса, конкурсную документацию к совместному конкурсу на право заключения договора на оказание услуг по

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Моринсис – Агат» и его дочерних обществ за 2018, 2019 и 2020 г.г. (Приложение

№ 2).

«ЗА» – 4 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 10.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 11.10.2017, № 11.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 11.10.2017