Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
16.04.2015 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Утвердить долгосрочную программу развития открытого акционерного общества «Комета» на 2015-2022 гг.

Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Комета» ежегодно выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении программы.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

2. Утвердить плановые стратегические ключевые показатели эффективности деятельности открытого акционерного общества «Комета» на 2015-2022 гг.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

3. Утвердить план антикризисных мероприятий открытого акционерного общества «Комета» на 2015-2022 гг.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения заседания совета директоров – 16.04.2015г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 16.04.2015 г., №6

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Кныш Л.И.

3.2. Дата: 16.04.2015г.