Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
17.10.2017 12:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100%.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. По первому вопросу повестки:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 920/420/2015 от

12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис-Агат» и АО «Комета» о нижеследующем:

Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 31.12.2018.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Акционер Общества – АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».

2. Член Совета директоров Общества, занимающий должность в органах управления АО «Комета».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Концерн «Моринсис-Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо), и стороной в сделке.

2. А.В. Баннов - член Совета директоров Общества, занимающий должность в органах управления Общества – стороны в сделке (единоличный исполнительный орган

АО «Комета»).

«ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. По второму вопросу повестки:

Решение не принято по результатам голосования.

«ЗА» – 2 «ПРОТИВ» – 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 12.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 15.10.2017, № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 17.10.2017