Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
29.03.2012 08:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 75%, присутствовали 6 членов Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

•1.Доработать программу деятельности на 2012 год и связанные с ней проекты бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета капитальных вложений, прогнозного баланса, бюджета общепроизводственных расходов, бюджета общехозяйственных расходов, бюджета коммерческих расходов, бюджета прочих доходов и расходов, бюджета расходов на содержание персонала Общества на 2012 год (с поквартальной разбивкой) в соответствии с предложениями ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (исх. №ПЭУ/230-108 от 27.03.2012 г и представить данные документы, согласованные с головной организацией, на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -1.

•2. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее по тексту - КПЭ), включающую следующие показатели: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

•3. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, основанное на системе КПЭ и предусматривающее определение размера вознаграждения генерального директора в зависимости от результатов выполнения КПЭ, утвержденных наблюдательным советом за отчетный период (квартал, год).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -1.

•4. Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

•5.Утвердить плановые показатели эффективности деятельности Общества на 1 кв. 2012 года: квартальная динамика выручки – 78542 тыс.руб., квартальная динамика чистой прибыли (убытков) – 9 683 тыс. руб.. Квартальные показатели за II, III и IVкварталы и годовые показатели эффективности деятельности Общества на 2012 год скорректировать в соответствии с доработкой программы деятельности общества на 2012 год, согласовать с головной организацией и передать на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету.

•Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

•6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества фирму «Лидер-Аудит».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Наблюдательного Совета –28.03.2012 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 28.03.2012 г. №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: 29.03.2012 г