Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
05.02.2015 11:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 % предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «Комета» на 2015-2017 г.г.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Утвердить квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» на 2015 год.

Поручить Генеральному директору ОАО «Комета»:

Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода).

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 05.02.2015 г., №1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Кныш Л.И.

3.2. Дата: 05.02.2015г.