Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
20.08.2015 11:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 20.08.2015 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –24.08.2015 г. в заочной форме.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «Комета» на корпоративный год (2-е полугодие 2015 года - 1-е полугодие 2016 года).

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 1 квартал 2015 года.

3. Об утверждении Методики проведения самооценки качества корпоративного управления в ОАО «Комета».

4. Об утверждении Положения об Информационной политике ОАО «Комета».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 20.08.2015г.