Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
29.12.2015 09:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2015-2017 гг. за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Утвердить отчет Генерального директора о выполнении (не выполнении) ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 1 квартал 2015 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности Общества за 1 квартал 2015 года считать выполненными (квартальная динамика выручки - выполнен, квартальная динамика чистой прибыли - выполнен).

Вознаграждение генеральному директору ОАО «Комета» по итогам деятельности за 1 квартал 2015 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 28.12.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 29.12.2015 г., №17

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 29.12.2015г.