Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
26.12.2018 15:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 26.12.2018

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –28.12.2018 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета.

2. О рассмотрении проекта программы деятельности АО «Комета» на 2019 год.

3. Об утверждении плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2019 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 26.12.2018