Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
20.11.2014 10:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 20.11.2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров – 01.12.2014 г. в очной форме (совместное присутствие)

1. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2014–2016 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

2. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «Комета» за 3 квартал 2014 года.

3. Рассмотрение проекта среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2015-2017 гг.

4. Утверждение плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Комета» на 2015 год.

5. Утверждение специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 20.11.2014г.