Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
04.05.2012 13:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 75%, предоставили подписанные бюллетени 6 членов Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

1. «Утвердить План мероприятий по устранению замечаний , изложенных в заключении ревизионной комиссии от 20.04.2012 года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. «Утвердить Программу деятельности Общества на 2012 год, а также мероприятия по использованию прибыли за 2011 год, оставленной в распоряжении Общества».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. «Утвердить представленный бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Наблюдательного Совета –03.05.2012 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 03.05.2012 г. , №4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: 04.05.2012 г