Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"
1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211
1.5. ИНН эмитента: 7303006406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров:19 июня 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 июня 2012 г.,
протокол № 07-12
2.3. Повестка дня:
1)Избрание председателя совета директоров
2)Избрание заместителя председателя совета директоров
3)Избрание секретаря совета директоров
4)Созыв внеочередного общего собрания акционеров
5)О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Утес» утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:
1)Избрать Председателем совета директоров А.Н.Черных
2)Избрать заместителем председателя совета директоров С.И.Ефимова
3)Избрать секретарем совета директоров Ю.Г.Белову
4)Созвать внеочередное общее собрание акционеров
5)Предложить общему собранию акционеров ОАО «Утес» утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скрипачёв Д.А.
3.2. Дата: 21.06.2012