Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.utyos.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1 Дата проведения заседания совета директоров:19 июня 2012 года.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 июня 2012 г.,

протокол № 07-12

2.3. Повестка дня:

1)Избрание председателя совета директоров

2)Избрание заместителя председателя совета директоров

3)Избрание секретаря совета директоров

4)Созыв внеочередного общего собрания акционеров

5)О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Утес» утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:

1)Избрать Председателем совета директоров А.Н.Черных

2)Избрать заместителем председателя совета директоров С.И.Ефимова

3)Избрать секретарем совета директоров Ю.Г.Белову

4)Созвать внеочередное общее собрание акционеров

5)Предложить общему собранию акционеров ОАО «Утес» утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скрипачёв Д.А.

3.2. Дата: 21.06.2012