Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"
1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211
1.5. ИНН эмитента: 7303006406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05 марта 2013 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2013 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Определение цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.
2) Определение цены, по которой будет осуществляться выкуп акций Общества у акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
3) О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.
4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
- утверждение устава Общества в новой редакции;
- Увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
5) О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6) Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8) О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9) О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10) Определение (утверждение) формы и текста бюллетеня для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скрипачев Д.А.
3.2. Дата: 05.03.2013