Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"
1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211
1.5. ИНН эмитента: 7303006406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
12 апреля 2013 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14
2.4. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 144 028; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 136 032, что составляет 94,4483% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
3) Одобрение сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Утес» в пользу ОАО холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 144028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 136032
Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 136032 100
ПРОТИВ 0 0,0000
Воздержался 0 0,0000
Не голосовали0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Вопрос №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования: «Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 144028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 136032
Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 136032 100
ПРОТИВ 0 0,0000
Воздержался0 0,0000
Не голосовали0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Вопрос №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:
«Одобрение сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Утес» в пользу ОАО холдинговая компания «Авиаприбор- холдинг» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 18088
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 10092
Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 10092 55,7939
ПРОТИВ 0 0,0000
Воздержался0 0,0000
Не голосовали0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решения, принятые общим собранием акционеров:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Увеличить уставный капитал Общества до размера 155 126 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:
- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 11 098 (одиннадцать тысяч девяносто восемь) штук, из них
а) количество акций для участника закрытой подписки: 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) штук,
б) количество акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча) штук.
- номинальная стоимость размещаемой дополнительной акции: 1 (один) рубль;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества: открытое акционерное общество холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг», ИНН 7714031864, ОГРН 1027700106268) приобретает 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) акций;
- срок размещения:
порядок определения даты начала размещения:
а) лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций – день, следующий за днем уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования сообщения об этом в Ульяновской областной газете «Народная газета». Сообщение о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций публикуется в Ульяновской областной газете «Народная газета» после получения Эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
б) участнику закрытой подписки – день, следующий за днем опубликования информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска в ленте новостей информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС».
порядок определения даты окончания размещения:
дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- цена размещения одной дополнительной акции: 9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 84 копейки;
- порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключаемыми между ОАО «Утес» и потенциальными приобретателями (лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций) в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.
- доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при не размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся: не установлена».
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – размещение дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу открытого акционерного общества холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг» (ОАО «Авиаприбор-холдинг») на следующих условиях:
- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество размещаемых акций в пользу ОАО «Авиаприбор-холдинг»: 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) штук;
- номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
- цена размещения одной дополнительной акции: 9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 84 копейки;
- общая цена размещения акций в пользу ОАО «Авиаприбор-холдинг»: 100 281 622 (сто миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 22 копейки;
- порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовым договором, заключаемыми между ОАО «Утес» и ОАО «Авиаприбор-холдинг» в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.
2.6. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания: 15 апреля 2013г.; протокол № 24
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.
3.2. Дата: 15.04.2013