Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Утёс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Утёс"

1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Крымова, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027301167211

1.5. ИНН эмитента: 7303006406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02841-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7303006406

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

12 апреля 2013 года, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 144 028; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 136 032, что составляет 94,4483% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

3) Одобрение сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Утес» в пользу ОАО холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 144028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 136032

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 136032 100

ПРОТИВ 0 0,0000

Воздержался 0 0,0000

Не голосовали0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Вопрос №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования: «Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 144028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 136032

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 136032 100

ПРОТИВ 0 0,0000

Воздержался0 0,0000

Не голосовали0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Вопрос №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, включенный в бюллетень для голосования:

«Одобрение сделки по размещению дополнительных акций ОАО «Утес» в пользу ОАО холдинговая компания «Авиаприбор- холдинг» как сделки в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 18088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 10092

Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 10092 55,7939

ПРОТИВ 0 0,0000

Воздержался0 0,0000

Не голосовали0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Увеличить уставный капитал Общества до размера 155 126 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:

- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых дополнительных акций: 11 098 (одиннадцать тысяч девяносто восемь) штук, из них

а) количество акций для участника закрытой подписки: 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) штук,

б) количество акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча) штук.

- номинальная стоимость размещаемой дополнительной акции: 1 (один) рубль;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества: открытое акционерное общество холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг», ИНН 7714031864, ОГРН 1027700106268) приобретает 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) акций;

- срок размещения:

порядок определения даты начала размещения:

а) лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций – день, следующий за днем уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования сообщения об этом в Ульяновской областной газете «Народная газета». Сообщение о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций публикуется в Ульяновской областной газете «Народная газета» после получения Эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

б) участнику закрытой подписки – день, следующий за днем опубликования информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска в ленте новостей информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС».

порядок определения даты окончания размещения:

дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- цена размещения одной дополнительной акции: 9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 84 копейки;

- порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключаемыми между ОАО «Утес» и потенциальными приобретателями (лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций) в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.

- доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при не размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся: не установлена».

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – размещение дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу открытого акционерного общества холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг» (ОАО «Авиаприбор-холдинг») на следующих условиях:

- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых акций в пользу ОАО «Авиаприбор-холдинг»: 10 098 (десять тысяч девяносто восемь) штук;

- номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;

- цена размещения одной дополнительной акции: 9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 84 копейки;

- общая цена размещения акций в пользу ОАО «Авиаприбор-холдинг»: 100 281 622 (сто миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 22 копейки;

- порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовым договором, заключаемыми между ОАО «Утес» и ОАО «Авиаприбор-холдинг» в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.

2.6. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания: 15 апреля 2013г.; протокол № 24

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Утес" Скрипачев Д.А.

3.2. Дата: 15.04.2013