Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
08.07.2008 16:38


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.orr-vesta.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: повторное годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24.06.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123

2.3. Кворум общего собрания.: 45,53 % (4 553 089 из 10 000 000 голосов)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 553 089 (100.00 %).

Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Нестерук Ирины Александровны: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %);

По кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 4 553 089 (11.11 %).

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 2 815 761 (100.00 %);

По кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 2 815 761 (100.00 %);

По кандидатуре Жолобова Андрея Николаевича: «ЗА» - 2 815 761 (100.00 %).

Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 553 089 (100.00 %).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.

Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Курнаков В.Б., Молокова И.Г., Нестерук И.А., Первушин В.П., Плавник П.Г., Хро-мов О.В., Шабалина А.П.

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бре-усов А.Н., Пиманова Л.В., Жолобов А.Н.

Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 08.07.2008

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор П.Г. Плавник

3.2. Дата: 08.07.2008