Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
11.05.2012 13:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

«Об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций»

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу определения цены размещения дополнительных акций Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ОАО «Компания Гермес» (Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Нестерук Ирина Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу определения цены размещения дополнительных акций Общества:

Определить цену размещения дополнительных акций в размере 13,99 (Тринадцать) рублей

99 копеек за одну акцию. Определить цену размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в размере 12,60 (Двенадцать) рублей 60 копеек за одну акцию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2012 года, протокол № 6 от 10.05.2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 11 мая 2012 г.